1.主张

为疏导与规范公司员工的职业行为，严格遵守有关司法、职业路德及公司规章造度，设置清廉和勤勉敬业的优良风尚，削减和防备侵害公司利益的舞弊行为，守护公司和股东合法权利，特造订本造度。

2.合用领域

本划定合用于集团公司及分子属公司。

3.定义/术语
无。
4.职责
4.1 助理总裁：

掌管最终核准有关案件的处置规划。

4.2 审计监察部：

掌管公司及子公司领域内清廉日常持续监督的执行，具体蕴含：

4.2.1 受理有关举报工作；

4.2.2 组织案件的调查；

4.2.3 出具处置定见并跟进落实；

4.2.4 发展反腐倡廉预防宣传活动。

4.3 人力资源中心：

掌管对相应人员的嘉奖与处罚执行。

4.4法务中心

掌管协助有关案件调查，主导诉讼案件处置，组织证据链，分析造订诉讼战术。

4.5各业务部门掌管人：

防备、发现、纠正部门内人员舞弊行为，成立健全有效的内部节造造度，协助和共同调查人员发展工作。

5.节造流程图
无。
6.内容：

员工应自觉遵守司法律规和公司的各项规章和造度，忠诚于公司，守护所有有利于公司正当利益的行为，严禁以下行为：

6.1 严禁收受贿赂行为：

6.1.1 严禁公司员工利用职务上的方便，索取他人财物或者犯法收受他人财物，为他人谋取利益；他人财物蕴含贵沉物品、礼金、各类有价证券及支付凭证等；以各类名义提供的嘉奖、赞助、补助及劳务费等；由业务往来单元或幼我报销任何应由其幼我承担的用度等。以表的其他利益蕴含：提供用度的个人游览活动；接受住房装建、婚丧嫁娶、眷属和子女的工作铺排以及出国等提供的方便等；

6.1.2 严禁公司员工在经济往来中，利用职务上的方便，收受各类名义的回扣、手续费，归幼我所有的。

6.1.3 严禁公司员工利用职务上的方便假公济私，为自己谋取私利的行为。

6.1.4 严禁与他人通同侵害、出卖公司利益的行为：

6.1.4.1 严禁利用职务上的方便，与他人通同抬高采办或压低销售的产品、提供服务和劳务的价值，使公司参加不平正的买卖，侵害甚至出卖公司利益；

6.1.4.2 严禁利用职务上的方便，与他人通同弄虚作假，获取犯法利益，侵害甚至出卖公司利益；

6.1.4.3 严禁其他与他人通同侵害甚至出卖公司利益的行为。

6.1.5 严禁公司员工开标前泄露经济标底和技术规划及该当保密的与招标有关的情况和资料，获取犯法利益。

6.2 严禁贪污、挪用、偷窃、骗取公司财富

6.2.1 公司员工不得贪污、挪用、偷窃公司资产。整个员工有使命；の懈约旱墓静聘徊槐幻允А芑怠⒉坏笔褂，并遵守公司财富有关的规章和造度。财富蕴含但不限于公司占有的钱币资金、构筑物、设备、交通运输工具、办公设施、信息、技术资料、软件、信息系统资源、文件等；

6.2.2  员工不得犯法使用公司资产。公司提供给员工办公使用的财富应限于公司业务，不能扩大至个人用处。即将脱离公司的员工必须送还全数公司财富、文件或者含有公司信息的存储资料，不得保留备份。

6.2.3  公司员工不得虚报资料、合一致骗取公司资产。

6.2.4  严禁以剽窃、篡改、假冒等方式加害公司版权、专利权、商标专用权、发现权和其他科技成就权等知识产权的行为。公司员工在被雇用期间，使用公司资源(蕴含信息)所创造的任何发现、创作、编撰物、软件、技术或贸易机密或其他大局的知识产权均属公司所有，员工应致力与公司合作，以使公司获得齐全的产权，同时上述产出物应视为公司占有的保密信息要求员工保密。

6.2.5  公司员工不得将正常情况下能够使公司获利的买卖事项转移给他人。

6.3  信息保密与信息披露方面的不容行为划定

6.3.1 严禁以偷窃或其他不正当伎俩获得公司贸易奥秘，犯法使用或犯法允许他人使用，侵害公司利益；

6.3.2 公司员工不得伪造、变造管帐纪录或凭证，提供虚伪财政信息或汇报。

6.3.3 公司员工不得有意隐瞒、错报买卖事项，使信息披露存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

6.3.4 公司员工不得凭空事实、散布谣言，诽谤、离间、加害公司名望、名誉。

6.3.5 公司员工应遵守所有沉大未公开信息，防备在未经授权情况下，泄露在工作场所获得的任何非公开信息的行为。公司员工和照拂应守旧其担任公司职务期间获取的涉及公司业务、技术等方面的属于公司财富的保密信息，不将上述信息私下透漏给任何第三方，从而保障公司利益不受侵害。

6.4  外交应酬方面的不容行为划定

6.4.1 公司员工须审慎处置表部的各类宴请和外交应酬活动。公司员工应明确谢绝参与施工单元、供给商（蕴含物料供给商、固定资产、软件、硬件供给商和征询服务供给商）和投标单元的宴请和娱乐活动，因客观原因无法回绝的，须事先经上级辅导核准，并自行承担宴请和娱乐活动中幼我应该职守的用度。

6.4.2 公司对表的外交应酬活动，应本着礼貌风雅、俭朴求实的准则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应求实俭朴。公司员工在铺排外交活动时须思考以下沉要成分：

6.4.2.1 是否属于工作必要；

6.4.2.2 用度、频率和机遇是否适当；

6.4.2.3 消费项目是否合法。

6.4.3 公司员工不得以任何名义或大局索取或者收受业务关联单元的利益。员工及其家庭成员不得接受影响或有可能影响其在推广使命时的判断或行为的回扣、佣金、礼金及礼物。员工于对表活动中，遇业务关联单元按划定合法赐与、以及因各类原因无法拒收的回扣、佣金、礼金、礼物或其它嘉奖,不论金额、价值大幼，都应在OA进行反腐登记，并上缴至集团行政中心及相对应的各分子公司行政中心处置，不得据为己有。鄙人列情况下，礼物必须回绝:

6.4.3.1 有意对本公司施加影响或可能使本公司限于狼狈境界的礼物；

6.4.3.2 收取此礼物会使接受人受到任何大局使命的约束；

6.4.3.3 现金、购物卡或其他钱币资金大局的礼物必须予以回绝。

6.4.4 因各类原因无法拒收的回扣、佣金、礼金（蕴含现金、银行存款、微信红包或者其他电子钱币），无论金额几多，均需向公司打算财政中心登记并上交。

6.4.5 因各类原因无法拒收的礼物，价值超过1000元（含）的均需向公司行政中心登记并上交。价值低于1000元的，所收受的礼物由部门自行造订使用规划，并将 “送礼公司名称、功夫、礼物金额及部门自行造订使用规划”邮件传递分管辅导并抄送审计监察部登记。

6.4.6 对登记上交的礼金（蕴含现金、银行存款、微信红包等，款额交廉政账户，作为廉政基金。廉政基金经助理总裁核准后，可作为监察部门嘉奖舞弊举报者的基金，也可用于公司员工大病补助或扶贫助困等。对登记上交的手机、笔记本电脑等礼物,由行政中心进行治理，作为接待之用或其他用处。

6.5 与公司职务相矛盾的幼我经营、投资等不当行为划定

6.5.1 公司员工不得进行下列情景的幼我投资活动：

6.5.1.1 对公司的客户、供给商或贸易竞争敌手进行直接投资；

6.5.1.2 借职务之便向投资对象提供利益的；

6.5.1.3 假借他人名义从事上述投资行为的。

6.5.2 不容公司员工下列情景的兼职：

6.5.2.1 兼职于公司的供给商、客户或者贸易竞争敌手；

6.5.2.2 所兼任的工作组成对公司的贸易竞争；

6.5.2.3 因兼职影响本职工作或有损公司形象。

6.5.3 除本职日常业务表，未经公司授权或核准，公司员工不得从事下列活动：

6.5.3.1 以公司名义进行调查、交涉、签约、招投标、竞拍等；

6.5.3.2 以公司名义提供担保、证明；

6.5.3.3 以公司名义对新闻媒介颁发定见、新闻；

6.5.4 公司员工不得利用黑幕新闻进行公司股票的买卖，亦不得支使、提醒他人进行买卖。

6.6  举报与受理：

6.6.1 举报渠路

6.6.1.1 电话举报：座机 0755-83286546；手机：13430567900；

6.6.1.2 电子邮件举报：sjjc@xgd.com；

6.6.1.3 信函举报：丽江市南山区丽江湾科技生态园10栋B座20楼rb88随行版集团审计监察部收；

6.6.1.4 预约来访举报；

6.6.1.5 举报人以为相宜的其它大局。

6.6.2 受理

6.6.2.1 审计监察部收到举报信息后，将被举报人姓名信息、举报事由、举报方式及接管举报的功夫进行登记，填写附件1《举报登记表》及附件2《举报具体信息纪录表》；

6.6.2.2 审计监察部对举报信息进行初步核实后一周内填写附件3《调查立案审批表》，报助理总裁审核。

6.6.3 调查人员的审查权限

6.6.3.1  案件的调查人员有权查抄嫌疑人的电脑、办公桌、贮存柜、手机以及其他贮存设备中存放的资料。

6.6.3.2  案件的调查人员要求有关的部门和人员提供与嫌疑人审查事项有关的文件、资料及其他必要的情况注明,各部门和人员应共同调查。

6.6.3.3  案件的调查人员有官僚求有关部门和人员就审查事项涉及的内容做出诠释和注明。

6.6.4 审查

6.6.4.1 审查幼组凭据审查立项规划组织执行，执行过程中审查幼组要做好保密工作。

6.6.4.2审查幼组使用审核、观察、监盘、询问、函证、推算和分析性复核等审查步骤，获取充分、有关、靠得住的审查证据。

6.6.4.3 假造审查工作草稿。

6.6.5 处置

6.6.5.1 提交调查汇报。

6.6.5.2 助理总裁对审计监察部提交的审查汇报进行复核。

6.6.5.3 跟进案情的处置。

6.7 ；ぁ⒓谓焙痛Ψ＃

6.7.1 ；

6.7.1.1 审计监察部将举报的保密工作放在首位，对举报人的幼我信息及举报人提供的所有举报资料均严格保密，全力保险举报人的合法权利不受加害。

6.7.1.2 遵守国度司法律规及公司对举报人和举报信息的保密要求，在受理、登记、生活、调查等各个环节上一律严格保密，预防泄露或失落。对违反保密划定的责任人员，将从严从沉处置，组成犯罪的依法查究其刑事责任。

6.7.1.3 公司严禁用任何大局对举报人进前进攻报仇，任何大局的进攻报仇将按国度司法律规及公司造度从严从沉处置，违法的将查究当事人的司法责任；若举报人遭逢到任何大局、任何水平的进攻报仇，请第一功夫向审计监察部反馈。

6.7.2 嘉奖

6.7.2.1 对本公司员工利用职务方便进行舞弊，举报人举报并经查证属实、追回经济损失的，将赐与举报人嘉奖。

6.7.2.2 对于幼我举报，提供有关凋落行为的信息经调查属实的情况，公司将凭据提供线索的有效性、案件性质及严沉法式赐与举报人5000元至50000元人民币不等的现金嘉奖。

6.7.2.3 对于提供直接及有效证据举报职务侵占类、非国度工作人员受贿类案件，并且最终被警方定性为刑事案件的举报，嘉奖金额最低为人民币50000元，最终查处案值越高，赐与嘉奖越高。

6.7.2.4 两人以上（含两人）联名举报统一案件的，按统一举报嘉奖，奖金由举报人协商分配。

6.7.2.5 举报嘉奖由审计监察部提议，填写附件4《员工举报嘉奖提议汇报》，提交集团总裁核准；举报嘉奖发放过程中的知恋人员必须为举报人严格保密。

6.7.3 处罚

6.7.3.1公司员工如违反以上条款，按公司《rb88随行版员工手册》《rb88随行版问责治理造度》等有关造度划定进行相应处置，所获得的犯法收入归公司所有，并赔偿公司的有关损失。

6.7.3.2 统一违规、违纪及失职行为合用两条或两条以上条款标，准则上按最高？畹奶蹩畲χ，不沉复计罚。

6.7.3.3 对违规人员的处罚由审计监察部提名，并填写附件5《违规人员审查处置汇报》，人力资源中心掌管处罚的执行。

6.7.3.4 违规人员的行为触犯刑法的，移送司法机关依法处置。

6.7.3.5 不容恶意举报和诬告陷害。对曲解事实的恶意举报或进攻报仇的恶意投诉不仅取缔奖金的发放，并且查究当事人有关责任，若为内部员工则凭据员工手册按严沉违纪处置。

7.有关纪录

《举报登记表》

《举报具体信息纪录表》

《调查立案审批表》

《员工举报嘉奖提议汇报》

《违规人员审查处置汇报》

《礼物礼金登记使用表》

8. 有关文件

无